Ένα… καρουζέλ αλλιώτικο από τα παιχνίδια του Λούνα Παρκ εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.
Αφορά μια καλοστημένη κομπίνα ύψους πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα δίκτυο 47 εικονικών εταιριών.
Είναι η πρώτη υπόθεση απάτης σε βάρος της ΕΕ, που εξιχνιάζεται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, επιτήδειοι έστηναν εταιρείες «μαϊμού», όπως επίσης και εταιρείες δορυφόρους και μέσω εικονικών τιμολογίων εισέπρατταν εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, που αφορούσαν σε κοινοτικά κονδύλια.
Tο σχετικό πόρισμα έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα το διαβιβάσει στο Λουξεμβούργο.